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成都一家私募基金被定性为“非法吸收公众存款罪”

2018-08-31 08:47:29 和讯名家 
2018年8月27日,“信用中国”发布消息称,国家发改委发布第六批涉金融领域黑名单,有5家严重失信的PE和VC,其中一家来自成都,名叫成都澳信资产管理有限公司。
成都一家私募基金被定性为“非法吸收公众存款罪”
  2018年8月27日,“信用中国”发布消息称,国家发改委发布第六批涉金融领域黑名单,有5家严重失信的PE和VC,其中一家来自成都,名叫成都澳信资产管理有限公司。

  成都澳信资产管理公司已经被判定为“非法吸收公众存款罪”。

  工商资料显示,成都澳信资产管理公司成立于2013年7月5日,注册资本2000万元,法定代表人为张劲松,股东为持股60%的汪海丽、持股20%的李恩平和持股20%的张劲松。

  履历显示,张劲松曾于1992年10月至2003年10任四川省南充市经信委办公室主任,2003年11月至2008年3月任四川省南充市工商银行贷科主任。

2017年11月16日,中国裁判文书网刊登了《李恩平、钟宇非法吸收公众存款二审刑事裁定书》。
  2017年11月16日,中国裁判文书网刊登了《李恩平、钟宇非法吸收公众存款二审刑事裁定书》。

  成都澳信资产管理公司作为普通合伙人在江西省新余市注册成立了新余澳宜天信投资管理(有限合伙)企业,庞波鸿为实际控制人,执行合伙事务人为蒋睿(系李恩平的丈夫)。成都澳信资产管理公司涉嫌非法吸收存款案的有两款理财项目:“澳信定投基金8号资产管理计划”、“天宜专项资产管理计划”。

  “澳信定投基金8号资产管理计划”为庞波鸿制作项目,主要以投资庞波鸿所有的都江堰岷江会馆项目(经查,该项目为庞波鸿虚构项目)为由,以吸纳有限合伙人的形式向社会公众吸纳资金。成都澳信资产管理公司主要通过银行等渠道进行销售,销售总监张淇军“包干”提成为合同金额的20%,向客户支付8%-14%不等的收益,向总经理李恩平提成1%,并向销售人员、中介人员进行提成。

  其中,张淇军向中国银行(601988,股吧)工作人员凌某销售420万元该理财产品,又通过凌某向郑某销售500万元该理财产品,通过中国银行青羊支行员工吴兰向刘某销售600万元该理财产品,通过中元基金公司员工侯和燕向丁某销售180万元该理财产品。

钟宇为成都澳信资产管理公司执行副总裁,钟宇经过庞波鸿同意后设计制定并向他人推荐“天宜专项资产管理计划”理财产品。该理财产品以吸纳有限合伙人的形式向社会募集资金,并向投资者承诺8%的固定年收益。
  钟宇为成都澳信资产管理公司执行副总裁,钟宇经过庞波鸿同意后设计制定并向他人推荐“天宜专项资产管理计划”理财产品。该理财产品以吸纳有限合伙人的形式向社会募集资金,并向投资者承诺8%的固定年收益。

  据悉,“澳信定投基金8号资产管理计划”有6名当事人报案,涉及金额1561万元,支付资金利息77.4349万元,投资者合计损失1483.5651万元,“天宜专项资产管理计划”有4名当事人报案,涉及金额630万元,未见支付利息记录,两款理财项目造成投资者损失2113万余元。

  根据二审判决,李恩平、钟宇、张淇军均被判处有期徒刑五年,并分别被判处15万元罚金;庞波鸿、张劲松、汪海丽另案处理。

  黄桷树财经注意到,在私募基金管理人公示信息栏,成都澳信资产管理有限公司已经处于失联状态。

    本文首发于微信公众号:黄桷树财经。文章内容属作者个人观点,不代表和讯网立场。投资者据此操作,风险请自担。

(责任编辑:张洋 HN080)
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