福建鸿博印刷股份有限公司第一届董事会2008年第三次临时会议决议公告

　　福建鸿博印刷股份有限公司第一届董事会2008年第三次临时会议于二○○八年九月二十六日在福州市金山开发(600679,股吧)区金达路136号本公司四楼会议室以电视电话会议和现场相结合的方式召开。出席现场会议的董事以举手表决方式表决，出席电视电话会议的董事以传真方式进行表决。会议通知已于会议召开前2天以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应到董事7名，实到董事7名，公司监事和高级管理人员亦列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　本次会议由董事长尤丽娟女士召集并主持，与会董事就本次会议的议案进行了审议、表决，形成了如下决议：

　　一、以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于修改公司章程的议案》。

　　原第四十八条"有下列情形之一的，公司在事实发生之日起2个月以内召开临时股东大会：

　　（一）董事人数不足《公司法》规定人数或者本章程所定人数的三分之二（即5人）时；"

　　修改为"有下列情形之一的，公司在事实发生之日起2个月以内召开临时股东大会：

　　董事人数不足《公司法》规定人数或者本章程所定人数的三分之二（即6人）时；"

　　原第一百一十二条"董事会由7名董事组成，其中独立董事3人。董事会设董事长1人，副董事长2人。"

　　修改为"董事会由9名董事组成，其中独立董事3人。董事会设董事长1人，副董事长2人。"

　　公司章程修改事项须提请公司股东大会审议通过后，经向福建省工商行政管理局办理变更登记手续后生效及正式实施。

　　二、以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于增选尤友鸾先生为公司董事的议案》

　　鉴于尤友鸾先生自公司成立，先后在本公司任生产部经理、副总经理、总经理特别助理，对公司内外部环境非常熟悉，对公司起步和发展有突出贡献，同时应公司发展需要，根据《公司章程》等有关法律法规规定，同意增选尤友鸾先生为公司董事候选人。任期为股东大会通过后至本届董事会任期届满。

　　尤友鸾简历：男，中国国籍，1972年1月出生，美国西海岸大学工商管理专业MBA在读。持有公司股票480万股，持股比例为6%，系公司实际控制人。不存在《公司法》规定禁止任职的情形，以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形。

　　三、以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于增选杨佑林先生为公司董事的议案》

　　同意增选杨佑林先生为公司董事候。任期为股东大会通过后至本届董事会任期届满。

　　杨佑林简历：男，中国国籍，1965年2月出生，硕士研究生。从事企业经营管理工作十多年，有丰富的职业经理人从业经历。先后任广东省湛江市运动服装厂厂长、广东龙虎豹酒业有限公司董事兼总经理、湖南省浏阳市酒厂厂长、重庆廖老大海鲜有限公司副总经理，现任公司之全资子公司重庆市鸿海印务有限公司总经理。

　　杨佑林先生持有公司股票12万股，持股比例为0.15%，与本公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；不存在《公司法》规定禁止任职的情形，以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形。

　　福建鸿博印刷股份有限公司

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　　董事会

　　二零零八年九月二十六日

　　证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 (002229,股吧)公告编号：2008-024

　　福建鸿博印刷股份有限公司

　　2008年第二临时股东大会补充通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2008年9月11日，福建鸿博印刷股份有限公司（以下简称"公司"）董事会发出《福建鸿博印刷股份有限公司关于召开2008年第二次临时股东大会的通知》（该公告已刊登于《证券时报》和巨潮咨询网站www.cninfo.com.cn），定于2008年10月8日召开公司2008年第二次临时股东大会。

　　2008年9月26日，公司董事会收到公司控股股东尤丽娟女士（持有公司股份2100万股，持股比例26.25%）递交的公司2008年第二次临时股东大会三项临时提案。

　　提案分别为：

　　一、《关于修改公司章程的议案》：将章程原第一百一十二条"董事会由7名董事组成，其中独立董事3人。董事会设董事长1人，副董事长2人。"

　　修改为"董事会由9名董事组成，其中独立董事3人。董事会设董事长1人，副董事长2人。"

　　第四十八条有下列情形之一的，公司在事实发生之日起2个月以内召开临时股东大会：（一）董事人数不足《公司法》规定人数或者本章程所定人数的三分之二（即5人）时；

　　修改为第四十八条有下列情形之一的，公司在事实发生之日起2个月以内召开临时股东大会：（一）董事人数不足《公司法》规定人数或者本章程所定人数的三分之二（即6人）时；

　　二、《关于增选尤友鸾先生为公司董事的议案》：鉴于尤友鸾先生自公司成立，先后在本公司任生产部经理、副总经理、总经理特别助理，对公司内外部环境非常熟悉，对公司起步和发展有突出贡献，同时应公司发展需要，根据《公司章程》等有关法律法规规定，增选尤友鸾先生为公司董事。任期为股东大会通过后至本届董事会任期届满。

　　尤友鸾先生简历：

　　尤友鸾，男，中国国籍，1972年1月出生，美国西海岸大学工商管理专业MBA在读。自公司成立，先后在本公司任生产部经理、副总经理、总经理特别助理，对公司内外部环境非常熟悉，对公司起步和发展有突出贡献。

　　尤友鸾先生持有公司股票480万股，持股比例为6%，系公司实际控制人。不存在《公司法》规定禁止任职的情形，以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形。

　　三、《关于增选杨佑林先生为公司董事的议案》。应公司发展需要，经公司董事会提名，增选杨佑林先生为公司董事。任期为股东大会通过后至本届董事会任期届满。

　　杨佑林先生简历：

　　杨佑林，男，中国国籍，1965年2月出生，硕士研究生。从事企业经营管理工作十多年，有丰富的职业经理人从业经历。先后任广东省湛江市运动服装厂厂长、广东龙虎豹酒业有限公司董事兼总经理、湖南省浏阳市酒厂厂长、重庆廖老大海鲜有限公司副总经理，现任公司之全资子公司重庆市鸿海印务有限公司总经理。

　　杨佑林先生持有公司股票12万股，持股比例为0.15%，与本公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；不存在《公司法》规定禁止任职的情形，以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形。

　　公司董事会审查后认为，上述三项临时提案属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，且符合法律、行政法规以及公司章程的有关规定，同意将控股股东的三项临时提案提交2008年第二次临时股东大会审议。

　　除上述增加三项议案的变化外，股东大会的召开时间、审议地点、股权登记日等相关事项无变化(新的授权委托书详见附件)。

　　特此公告。

　　福建鸿博印刷股份有限公司

　　董 事 会

　　二零零八年九月二十六日

　　附件：

　　福建鸿博印刷股份有限公司

　　关于召开2008年第二次临时股东大会的通知

　　（含补充通知内容）

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　福建鸿博印刷股份有限公司第一届董事会第十一次会议于2008年9月10日在福州市金山开发区金达路136号本公司四楼会议室召开，会议决定于2008年10月8日召开公司2008年第二次临时股东大会。现将有关事项通知如下：

　　一、会议召开的基本情况

　　（一）会议召集人：福建鸿博印刷股份有限公司董事会

　　（二）会议召开时间：2008年10月8日14：30

　　（三）股权登记日：2008年9月26日

　　（四）召开地点：福州市仓山区闽江大道169号融侨水乡酒店一楼5号会议厅

　　（五）会议召开方式：现场会议、现场投票。

　　二、会议审议事项

　　1、审议《关于增加公司经营范围的议案》。

　　2、审议《修改公司章程的议案》。

　　3、审议《经营决策和经营管理规则》（修订稿）。

　　4、审议《信息披露管理制度》（修订稿）。

　　5、审议《关于增选尤友鸾先生为公司董事的议案》。

　　6、审议《关于增选杨佑林先生为公司董事的议案》。

　　注：议案1至议案3经公司第一届董事会第十次会议审议通过，备查文件《福建鸿博印刷股份有限公司第一届董事会第十次会议决议公告》（公告编号2008-016），具体内容详见2008年8月12日《证券时报》和巨潮咨询网站www.cninfo.com.cn。

　　议案2包含2008年9月26日公司第一届董事会第三次临时会议审议通过的《关于修改公司章程的议案》。备查文件《福建鸿博印刷股份有限公司第一届董事会2008年第三次临时会议决议公告。（公告编号2008-023），具体内容详见《证券时报》和巨潮咨询网站www.cninfo.com.cn。）

　　议案5至议案6经2008年9月26日公司第一届董事会第三次临时会议审议通过。备查文件《福建鸿博印刷股份有限公司第一届董事会2008年第三次临时会议决议公告。（公告编号2008-023），具体内容详见《证券时报》和巨潮咨询网站www.cninfo.com.cn。

　　三、出席会议对象

　　（一）截止2008年9月26日下午15:00在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议或参加表决，该股东代理人不必是公司的股东，授权委托书附后。

　　（二）公司董事、监事及高级管理人员。

　　（三）公司聘请的见证律师及公司邀请的其他嘉宾。

　　四、参加现场会议的办法

　　（一）登记时间：2008年10月7日上午9:30-11:30、下午13:30-15:30。

　　（二）登记地点：福州市金山开发区金达路136号福建鸿博印刷股份有限公司董事会办公室。

　　（三）登记办法：

　　1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

　　2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

　　3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。信函或传真内容可参考参会回执（见附件）

　　六、其他事项：

　　1、本次会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。

　　2、联系人：李娟谢桥

　　3、联系电话：(0591) 88070028；传真： (0591) 83840666

　　4、邮政编码：350002

　　特此通知

　　福建鸿博印刷股份有限公司董事会

　　二零零八年九月二十六日

　　福建鸿博印刷股份有限公司

　　2008年第二次临时股东大会授权委托书

　　福建鸿博印刷股份有限公司：

　　兹委托先生/女士代表委托人出席福建鸿博印刷股份有限公司2008年第二次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

　　本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

　　委托人对受托人的表决指示如下：

　　序号 股东大会审议事项 表决意见

　　同意 反对 弃权

　　1 《关于增加公司经营范围的议案》

　　2 《关于修改公司章程的议案》

　　3 《经营决策和经营管理规则》（修订稿）

　　4 《信息披露管理制度》（修订稿）

　　5 《关于增选尤友鸾先生为公司董事的议案》

　　6 《关于增选杨佑林先生为公司董事的议案》

　　特别说明事项：

　　1、委托人对受托人的指示，以在"同意"、"反对"、"弃权"下面的方框中打"√"为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

　　2、授权委托书可按以上格式自制。

　　委托人单位名称或姓名（签字盖章）： 委托人证券账户卡号：

　　委托人身份证号码： 委托人持股数量：

　　受托人（签字）： 受托人身份证号码：

　　签署日期： 年 月 日

　　福建鸿博印刷股份有限公司

　　二零零八年第二次临时股东大会参会回执（参考格式）

　　致：福建鸿博印刷股份有限公司(以下简称"公司")

　　本人（姓名）________________持有公司股份（登记在册）______________股。兹通告公司本人拟亲自/委托代理人出席公司于二零零八年十月八日14：30在福州市仓山区闽江大道169号融侨水乡酒店一楼5号会议厅召开的2008年第二次临时股东大会。联系方式：______________，联系地址：___________________________________________________。

　　签署：_______________

　　日期：_______ 年_____月_____日

　　注：

　　1. 请用正楷体书写登记在册的股东全名、联系方式、地址。

　　2.通过委托方式出席股东大会的，按照会议通知办理登记手续

　　3.此回执在填妥及签署后须于二零零八年九月二十六日或以前送达公司（福州市金山开发区金达路136号）。此回执可以亲自、邮递、电报或传真方式送达，传真号码为0591-83840666。